Paazee forex handels tiruppur distriktet

MD för Paazee Forex Trading Firm avstår före domstol En av de verkställande direktörerna i Paazee Forex Trading Company i Tirupur, överlämnades före Tamil Nadu Skydd av Intressenter Intressen (TANPID) Act domstol här på fredagen efter att ha tillbringat sex månader ur fängelset för medicinska skäl. TNN 19 okt 2013, 05.22 IST COIMBATORE: En av de verkställande direktörerna i Paazee Forex Trading Company i Tirupur, överlämnades före Tamil Nadu Skydd av Intressenter Intressen (TANPID) Act domstol här på fredagen efter att ha tillbringat sex månader ur fängelset av medicinska skäl. Han har blivit omhändertagen till rättslig vårdnad till 30 oktober. K Kathiravan, en verkställande direktör för företaget, hade ansökt om borgen som avvisades av Madras högsta domstol. Han hade lämnat in en ansökan före toppskolan och begärde interimistiska borgen att utnyttja behandling för hjärtkänsla. Med tanke på medicinska skäl beviljade domstolen interimistiska borgen i tre månader och beordrade att han skulle överlämna sig före TNPID-domstolen den 22 juli. Kathiravan gick ut ur centrala fängelset i Coimbatore den 23 april. Han inrättades på ett privat sjukhus här och hade genomgått en angioplastik . Han hade ansökt om förlängning av hans interimistiska borgen och topplinjen förlängde den med en månad. Domstolen beviljade återigen honom tillfällig borgen i ytterligare två månader och beordrade honom att överlämna sig inför TNPID-domstolen, Coimbatore den 18 oktober. På grundval av domstolsbeslutet lämnade Kathiravan för domstolen på fredagen och domstolen har bättrat honom till rättslig vårdnad till oktober 30. Paazee Forex Scam-fallet kommer att höras före TNPID-domstolen den 29 oktober och företagsledare, Kathiravan, hans son Mohanraj och Kamalavalli kommer att dyka upp inför domstolen. Kathiravan, tidigare reporter av en folkspråklig dag i Tirupur och hans son, tillsammans med sin fru och son, hade lurat 48.000 investerare i 12 stater, till låtet Rs870cr. Kamalavalli beviljades borgen och är för närvarande bosatt i Chennai tillsammans med sina barn. Kathiravan och Mohanraj har lämnats in vid Coimbatores centrala fängelse. En obduktion på kroppen av en amerikansk turist som hittades död i västra Belize har bestämt att hon var strängad ihjäl. Anne Swaney, 39, dog av asphyxia på grund av komprimering av nackområdet, strypning och trubbig kraft traumatisk skador på huvud och nacke, enligt den post mortemrapport som utarbetats av Dr. Leyden Ken. Stora protester över dalit-lärda självmord Det finns rikstäckande upprör över självmordet av dalitforskningsforskaren Rohith Vemula som utvisades från University of Hyderabad förra året. Under tiden har Universitetet i Hyderabad blivit ett virtuellt slagfält med massiva studentprotester. Från runt WebPAAZEE SENASTE NYTT 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 30213009 3021 3021301830093009 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2014 The Times of India Paazee kingpin får borgen för att få tillbaka Rs 100 crore parkeras i Singapore CHENNAI: Rs 1000-crore Paazee forex trade scam, som involverar nästan 53.000 insättare, kommer att se några framsteg med Madras högsta domstol på torsdag bevilja borgen till huvud anklagade K Mohanraj, så att han hytten åtföljer en CBI-officer till Singapore och ta tillbaka nästan Rs 100 crore som ligger i två bankkonton där. Domstolen inramade också ett system för att återbetala insättare som förlorade sina pengar och utsåg en kommitté för att övervaka processen. Paazee-bubblan sprängde 2008-09 som dess främjare - Mohanraj, hans far och fru - kunde inte återvända nästan Rs 900 crore till sina 52.893 insättare. Det hade lovat snygga räntesatser till insättare, säger att deras pengar skulle placeras i utländsk valuta portfölj. Medan flera fastigheter i bolaget var knutna till, kunde den kontanta insättningen av Rs 90 crore ligga i Singapore inte återförsändas, eftersom HSBC och Royal Bank of Scotland (ursprungligen ABN Amro Bank) insisterade på att Mohanraj måste ge lämpliga instruktioner personligen. Med intresse har insättningen nu korsat Rs 100 crore, råd för investerare Maheshwari berättade för TOI. Mohanraj lämnade in en ansökan om borgen, och flera insättare och deras föreningar gick med som intervenienter. Medan Mohanraj sa att han skulle samarbeta med CBI för att ta tillbaka pengarna från sina utländska bankkonton, sa centralbyrån att han skulle kunna fly från rättvisa om han beviljades borgen. På torsdagen beviljade rättvisa G M Akbar Ali villkorlig borgen till Mohanraj i sex månader och sa att han skulle följa CBI: s ytterligare superintendenten till polisen S B Sankar till Singapore i två veckor och hjälpa till med att få pengarna till Indien. Han namngav pensionärdirektör M Thangaraju som enmansmanämnd för att övervaka återbetalning till insättare. Domaren frågade den indiska högkommissionen i Singapore för att utvidga allt nödvändigt stöd till CBI, och sade Mohanrajs-passet bör förnyas på ett sådant sätt att det borde vara giltigt för resor endast till Singapore. Under hela vistelsetiden i Singapore kommer Mohanraj att vara under förvaring av CBI-tjänstemannen. Domaren frågade också Coimbatores distriktsomsättningsofficer att vidta åtgärder för att auktionera Paazees-egenskaper bifogade av domstolen och slutföra processen inom tre månader. Justitie Akbar Ali sade att man skulle lägga ner ett återbetalningssystem till förmån för insättare. Enmansutskottet måste granska de ursprungliga intäkterna för fordringsägare och börja betala pengar till investerare. Domaren sa att den första prioriteten borde ges till medlemmar i förvaltningsföreningen som hade lämnat in intervenientens framställan i HC. Deponerat belopp tillsammans med ett årligt ränta på 10, och inte beloppet som Paazee lovade, borde ges till investerare, sa han. Bland investerare ska de som inte har fått någon återbetalning få prioritet över dem som hade fått en del av sina insättningar som återbetalning, sade han. Utskottet ska fastställa en tidsfrist på 30 dagar för att få anspråk, säger han och tillägger att undersökningsförfarandet och förberedelserna av slutförteckningen över berättigade fordringsägare bör slutföras på tre månader, säger Justice Ali. Efter slutet av sexmånadersperioden skulle Mohanraj lämna upp för specialdomstolen i Coimbatore. 22.11.2014 Bail för Paazee MD för att ta tillbaka Stash CHENNAI: Verkställande direktör för Paazee Forex Trading India Private Limited i Tirupur, K Mohanraj, som hade lurat tusentals investerare av ringar av rupier av sina investeringar, beviljades interimstöd av Madras High Court att hämta insättare8217 pengar stashed i HSBC och Royal Bank of Scotland (tidigare ABN AMRO bank) i Singapore. Rättvisa GM Akbar Ali (sedan pensionerad) beviljades lättnad när han skickade order på bötesansökan av Mohanraj, på fredag. Domaren noterade att trots att försök gjordes av den indiska högkommissionen, andra indiska myndigheter och generaladvokaten i Singapore, översände bankerna i Singapore inte det belopp som tillhör allmänheten i Indien och i samband med beslagskonflikter av en behörig domstol i Indien . 8220 Därför är denna domstol av den uppfattningen att om inte framställaren, som är en förföljande fånge, besöker Singapore under förvaring av en auktoriserad tjänsteman i CBI, kommer frågan inte att gå vidare för effektiv återbetalning av beloppet. Därför har det blivit nödvändigt att bevilja den tillfälliga villkorliga borgen i sex månader, 8221 sade domaren och tillade att Mohanraj ska genomföra ett personligt band Rs 50 lakh med två garantier vardera för samma belopp till specialdomstolens tillfredsställelse för TN Protection av intresse för insättare rättsfall på Coimbatore. Under förvaring av SB Sankar, ytterligare polisens superintendent, CBI, Economic Offenses Wing, som utnämns till högsta domstolens nodal officer, bör Mohanraj gå till Singapore efter att ha erhållit nödvändiga resehandlingar och visum. Hela utgifterna ska bäras av Mohanraj. Unionens utrikesministerium och Indiens högkommissarie i Singapore ska utöka allt stöd till duoen. För att bemyndiga Nodal Officer bör Specialdomstolen i Coimbatore också utfärda en dröjsmål för att arrestera Mohanraj när som helst, om han försöker fly. Mohanraj bör utvidga allt samarbete för repatriering av pengarna. Eftersom beloppet i målet var bifogat av den behöriga domstolen i Indien, bör bankerna i Singapore överföra beloppet till den behöriga myndighetens konto, nämligen District Revenue Officer, Coimbatore, enligt bestämmelserna i TANPID Act. Efter det att halvårsskyddet löper ut på sex månader ska Mohanraj överlämna sig inför specialdomstolen, som ska avstå honom till domstolsförvaring, tillade domaren. Domaren utsåg också en enmansprovision med ledning av M Thangaraju, pensionärdomsdirektör, Coimbatore, för att slutföra listan över äkta insättare och deras kvantitet av fordran. Mohanraj ska tillhandahålla all hjälp, inklusive kontor och personal samt ersättning till dem. Kommittén skall ta hänsyn till det deponerade beloppet ensam och inte den utlovade. Ett ränta på 10 procent i tre år ska beräknas för eventuella insättningar och beloppet ska betalas till. Insättare som inte har fått något ska ges första preferensen. Den slutgiltiga förteckningen ska vidarebefordras till specialdomstolen, som ska verifiera samma och efter att ha uppfyllt det, vidarebefordra samma till den behöriga myndigheten - Coimbatore DRO - som ska fördela tillgångarna utan dröjsmål. Utskottet ska fastställa en tidsfrist på 30 dagar för att ta emot fordran och slutföra listan inom tre månader därefter. I-G Pramod Kumar År 2009 föredrog investerare som parkerade sina medel i Paazee Forex Trading Company ett klagomål där de anklagades. Företaget främjades av K. Kathiravan, hans son K. Mohanraj och Kamalavalli. Inledningsvis registrerades saken av Tirupur District Crime Branch den 24 september 2009. Samtidigt fanns också ett klagomål om kvinnans misslyckande registrerad av Tirupur Police i oktober 2009 när Kamalavalli rapporterades saknas. Därefter ändrades fallet till bortförande för lösenbelopp efter anklagelser av samverkan av topp polis tjänstemän. Ett ärende registrerades under avsnitt 363 (bortförande), 341 (felaktigt inskränkning), 384 (bortförande av lösenbelopp) och 506 (ii) för brottmålsintrång enligt indiska strafflagen utöver avsnitt 4 i Tamil Nadu Prevention of Trauma of Women Act. Abduktions - och blufffallet överfördes sedan till lagen om ekonomisk brottslighet den 26 februari 2010 och därefter till den statliga brottsgrenens CID. De undersökande organen hade lagt den totala bluffen på Rs 576 crore. Källor sa att polisens tjänstemän också stod inför anklagelser enligt avsnitt 7 och 13 (2) läs med 13 (1) om förebyggande av korruptionslagen för olaglig tillfredsställelse. I samband med anklagelserna lades alla tre polisansvariga inspektörerna K. Mohanraj, Shanmugiah och biträdande överintendent för polisen Rajendran i suspension. Den centrala utredningsprotokollet arresterade polisinspektörspolisen (väpnad polis) P. Pramod Kumar i New Delhi i samband med olagliga tillfredsställningsavgifter som han står inför i Paazee Forex Trading Company bluff, sade högt placerade källor. Den arresterade poliserna kommer sannolikt att tas till Coimbatore på torsdagen för att bli producerad inför domstolen för CBI-ärenden. Mr Kumar var IGP (West Zone) när ärendet registrerades av Tirupur District Police. Avgiften mot IG enligt CBI var att han hade fått stor summa som mutor för att skydda de tre regissörerna. Under tiden påstod en kvinna att hon kidnappades och sexuellt missbrukades av poliser som var involverade i ärendet. Avgiften var att en mängd på nästan Rs 1,85 crore togs i tre avdrag som rymde Kamalavalli i fångenskap och också för att skydda investerarna. Hr. Pramod Kumar i sin förhoppningsvisa borgenär uppgav att ingen av företrädarna för företaget hade anklagat honom för att kräva eller ta pengar eller genom någon annan eller på uppdrag av någon. Han avvisades förskott.